公司代碼：603239 公司簡稱：浙江仙通

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文,，為全面了解本公司的經(jīng)營成果,、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文,。

　　2 本公司董事會,、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事,、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性,、準確性、完整性,，不存在虛假記載,、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議,。

　　4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告,。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，2023年度公司利潤分配預案為：以公司2023年末的總股本270,720,000股為基數(shù),，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.20元（含稅）,，合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣86,630,400.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)至下一年度,。本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本,。該預案已經(jīng)由公司第五董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準,。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業(yè)務簡介

　　汽車密封條行業(yè)有很強求的個性定制化屬性,，每一款新車型的開發(fā)都要單獨開發(fā)模具來完成不同車型的研發(fā)生產(chǎn)，外資品牌車型由于引入國內(nèi)生產(chǎn)時就有成熟的供應體系同時引進國內(nèi)進行配套,，因此國內(nèi)生產(chǎn)的外資車型大部分市場份額仍被外資密封條供應商占領,，隨著近幾年國內(nèi)自主品牌的崛起外資品牌車廠在采購成本上已感覺到壓力，部分合資公司也在加大對國內(nèi)自主汽車密封條企業(yè)加大采購,，公司也正是由于具有較強的同步設計能力取得了外資企業(yè)的信任,，為將來與外資品牌密封條企業(yè)同臺競爭打下基礎。

　　汽車零部件行業(yè)是相對封閉的圈子,，進入一個車型的配套要長達兩到三年的周期,，所以規(guī)模較小的企業(yè)由于自身的技術實力與管理能力進入國內(nèi)大型汽車公司可能性較小，國內(nèi)大型企業(yè)也在為了規(guī)模采購效應減少采購成本,，而在減少供應商數(shù)量,。并且隨著汽車的普及與消費者對汽車的品監(jiān)力的提高對車量的靜音性，與關門的氣密感受都在提高,，因此改善密封條的結構與新材料的應用也是今后的新技術研發(fā)的方向,，同時為了增加車型豪華感密封條也對外觀不斷提高了要求，如：目前汽車廠不斷流行的環(huán)型亮條歐式導槽密封條,，對整車外觀增加檔次感有很大作用,。

　　公司自設立以來，一直從事汽車密封條等汽車零部件的研發(fā),、設計,、生產(chǎn)和銷售。公司具備較強的工裝模具和專用設備開發(fā)能力,、產(chǎn)品整體配套方案的設計能力和同步開發(fā)能力,，主要為國內(nèi)外汽車整車生產(chǎn)企業(yè)供應密封條產(chǎn)品，并提供配套研發(fā)和后續(xù)服務,。

　　公司的主要產(chǎn)品為汽車密封條,，主要包括前車門框密封條,、門上密封條、背門框密封條,、車門外水切,、風擋外飾膠條,、三角窗玻璃密封條,、行李箱密封條、天窗密封條,、車頂飾條,、車門玻璃導槽等。除此之外,，公司還生產(chǎn)車門玻璃導軌,、拉門滑軌等金屬輥壓件以及行李架墊片等其他配件。

　　3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù),、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　1 公司應當根據(jù)重要性原則,，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項,。

　　報告期內(nèi),，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,065,755,563.97元，上年同期936,444,180.90元,，同比增加13.81%,；歸屬于母公司股東的凈利潤為151,036,619.47元，上年同期126,195,481.43元,，同比增加19.68%,；凈資產(chǎn)1,072,808,360.44元，基本每股收益 0.56元,。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的,，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-004

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　一,、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2024 年4月17日在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于 2024年4月7日以電子郵件和電話形式發(fā)出,。本次會議由監(jiān)事會主席崔偉燕女士召集并主持,，會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名,。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定,，所形成的決議合法有效,。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結果：同意 3 票,；不同意 0 票；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,。

　　（二）審議通過《公司2023年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核,，公司監(jiān)事會認為：

　　1,、公司 2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī),、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定,；

　　2、公司 2023年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定,，報告真實地反映了公司 2023年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項,；

　　3、在 2023年年度報告的編制過程中,，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為,；

　　4、本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公司《2023年年度報告》所披露的信息真實,、準確,、完整，所載資料不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　公司2023年年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站披露,。

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票,；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　（三）審議通過《公司2023年度財務決算報告》

　　表決結果：同意 3 票,；不同意 0 票,；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　?。ㄋ模徸h通過《公司2023年度利潤分配預案》

　　根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認的本公司2023年度經(jīng)營成果,，公司2023年度實現(xiàn)凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實現(xiàn)凈利潤126,567,968.97元），按照規(guī)定提取10%法定盈余公積12,656,796.90元（按母公司的凈利潤計提）,。

　　公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元）,，鑒于公司當前穩(wěn)健的經(jīng)營狀況,，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司充分考慮了廣大投資者的利益,，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果,，現(xiàn)提出公司利潤分配方案如下：

　　以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金股利3.20元（含稅）,，共計分配現(xiàn)金股利86,630,400.00元（含稅）,，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)下一年度，本年度不實行公積金轉(zhuǎn)增股本,不送紅股,。

　　監(jiān)事會認為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況,、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形,，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù),、穩(wěn)定,、健康發(fā)展。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預案,，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票,；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　（五）審議通過《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》

　　經(jīng)審議,，公司監(jiān)事會認為：《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》真實,、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,，內(nèi)控制度能夠得到有效執(zhí)行,。

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票,；棄權 0 票

　?。徸h通過《關于公司聘任會計師事務所的議案》

　　監(jiān)事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司財務報表審計及內(nèi)部控制審計等,聘任期限一年,。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意 3 票,，反對 0 票，棄權 0 票,。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　（七）審議通過《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結果：同意 3 票,；不同意 0 票,；棄權 0 票

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議,。

　　（八）審議通過《公司2024年第一季度報告》

　　表決結果：同意 3 票,；不同意 0 票,；棄權 0 票

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　三、備查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議

　　特此公告,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-009

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2024年度董事,、監(jiān)事、

　　高級管理人員薪酬計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公司《薪酬福利管理辦法》,、《董事、監(jiān)事薪酬（津貼）制度》等規(guī)定,，在充分體現(xiàn)短期和長期激勵相結合,，個人和團隊利益相平衡的設計要求；在保障股東利益,、實現(xiàn)公司與管理層共同發(fā)展的前提下,。經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議,，審議通過了《關于公司2024年度董事,、監(jiān)事及高級管理人員薪酬計劃的議案》。

　　一,、2024年度公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員薪酬計劃方案,，具體如下：

　　1. 獨立董事2024年度薪酬（津貼）標準為5萬元整（含稅）/年,，按月平均發(fā)放。

　　2. 董事,、監(jiān)事,、高級管理人員2024年薪酬計劃中未確定年終績效獎金，具體考核指標根據(jù)公司《薪酬福利管理辦法》執(zhí)行,，同時董事會根據(jù)公司當年經(jīng)營目標完成情況,，確定公司管理層年終績效獎金。因換屆,、改選,、任期內(nèi)辭職等有原因離任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放,。

　　3. 年終績效獎金發(fā)放范圍不限于公司管理層,，具體方案由公司總經(jīng)理擬定,，由董事會薪酬與考核委員會考核確定。

　　4. 董事,、監(jiān)事,、高級管理人員所領薪酬均為稅前金額，其所涉及的的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳,。

　　本議案中涉及董事和監(jiān)事薪酬,，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　特此公告,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-005

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2023年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 每股分配比例：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.32 元（含稅）；

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本為基數(shù),，具體日期將在權益分派實施公告中明確,；

　　● 在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變,，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況,。

　　一 ,、 利潤分配方案內(nèi)容

　　根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認的本公司2023年度經(jīng)營成果，公司2023年度實現(xiàn)凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實現(xiàn)凈利潤126,567,968.97元）,，按照規(guī)定提取10%法定盈余公積12,656,796.90（按母公司的凈利潤計提）,。

　　公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元），鑒于公司當前穩(wěn)健的經(jīng)營狀況,，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下,，公司充分考慮了廣大投資者的利益，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果,，現(xiàn)提出公司利潤分配方案如下：

　　以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數(shù),，每10股分配現(xiàn)金股利3.20元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利86,630,400.00元（含稅）,，占2023年度合并報表歸屬于公司普通股股東凈利潤的57.36%,，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)下一年度，本年度不實行公積金轉(zhuǎn)增股本,不送紅股,。

　　二,、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開,、審議和表決情況

　　公司于 2024 年 4 月17日召開第五屆董事會第十次會議,，審議通過《公司2023年度利潤分配預案》,，同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。表決結果：9票同意,、0票反對,、0票棄權。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2024年4月17日召開第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》,，監(jiān)事會認為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素,，不存在損害中小股東利益的情形,，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù),、穩(wěn)定,、健康發(fā)展。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預案,，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議,。表決結果：3票同意、0票反對,、0票棄權

　　三,、相關風險提示

　　（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益,、現(xiàn)金流狀況,、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析，本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段,、未來的資金需求等因素,，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展,。

　?。ǘ┢渌L險說明

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險,。

　　特此公告,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事會

　　2024年04月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-007

　　浙江仙通橡塑股份有限公司關于使用

　　部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”,、“浙江仙通”）于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議,、第五屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,，該額度可滾動使用,，在公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，并提請公司股東大會授權公司董事長行使投資決策權,，具體事項由公司財務部負責組織實施,。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議通過,。

　　一,、使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理概述

　　1、管理目的

　　為提高資金使用效率,，合理利用階段性閑置資金,，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理,，以提高流動資金的使用效率,，增加公司收益。

　　2,、額度及期限

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,，使用期限不超過十二個月，在上述額度及決議有效期內(nèi),，可循環(huán)滾動使用,。

　　3、投資品種

　　公司將按照規(guī)定嚴格控制風險,，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估,，適時投資于安全性高、流動性好,、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的可轉(zhuǎn)讓大額存單及結構性存款，單筆金額不超過5000萬元,。且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,。

　　4、投資決議有效期限

　　自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效,。

　　5,、實施方式

　　在上述額度范圍內(nèi)授權董事長行使投資決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施,。

　　6,、信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　二,、資金來源

　　公司用于現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置自有資金,。

　　三、投資風險和風險控制措施

　　1、投資風險

　　盡管公司擬選擇低風險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,，但不排除該項投資受到市場波動的影響,。

　　2、風險控制措施

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī),、《公司章程》辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務,；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,，將及時采取相應措施,，控制投資風險；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門,，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項進行審計和監(jiān)督,；獨立董事、監(jiān)事會有權對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查,；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露義務,。

　　四、對公司的影響

　　公司使用閑置資金購買理財產(chǎn)品,，是在確保公司日常經(jīng)營所需流動資金和資金安全的前提下實施的,，不影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度,、適時的現(xiàn)金管理,，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益,，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平,，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五,、履行的決策程序

　　公司于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議,、第五屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,，公司監(jiān)事會已對本次議案發(fā)表了明確同意意見,。相關決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定,。該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過,。

　　六、專項意見的說明

　　1,、監(jiān)事會意見

　　公司在保證資金安全與流動性的前提下,，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益,，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響,，也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣20,000萬元人民幣的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,，在授權的額度和有效期內(nèi)資金可以滾動使用,。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-008

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2024年度授信額度

　　及授權辦理有關貸款事宜的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議,，審議通過了《關于公司2024年度授信額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）預計向相關合作銀行申請總計不超過人民幣8.00億元的綜合授信額度,，在授信期內(nèi),，該授信額度可以循環(huán)使用。授信種類包括但不限于流動資金貸款,、非流動資金貸款,、銀行承兌匯票、保函(包括融資性保函,、非融資性保函),、國內(nèi)信用證、進口信用證,、進口押匯,、貿(mào)易融資、票據(jù)置換等業(yè)務,。各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為準,。在上述授信額度內(nèi)，公司及全資子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營籌劃需要向銀行進行貸款業(yè)務,。擔保方式為：信用,、保證、抵押和質(zhì)押,。

　　同時授權董事長在累計不超過人民幣8.00億元的貸款、綜合授信融資額度的前提下,，決定與金融機構簽署各類融資合同,，并由董事長或其授權代表簽署相關融資合同等其他相關法律文件。

　　本決議有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止,。

　　本事項尚需提交公司 2023年年度股東大會審議通過,。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-010

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議,，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》,。具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事會會議決議公告。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,，結合公司實際情況,，現(xiàn)擬定對《公司章程》進行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除以上條款的修改及部分文字調(diào)整外,，公司章程其他內(nèi)容不變,。

　　上述事項須提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可生效。公司董事會將根據(jù)股東大會授權辦理相關工商變更登記事宜,。

　　特此公告,。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日