第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文,。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、完整性,，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任,。

　　3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,。

　　5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),，公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)31,966.66萬(wàn)元，加期初未分配利潤(rùn)60,725.79萬(wàn)元,，提取法定盈余公積3,751.40萬(wàn)元,，2023年末可供全體股東分配的利潤(rùn)為88,941.06萬(wàn)元。公司董事會(huì)擬定2023年度利潤(rùn)分配方案如下：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.70元（含稅）,，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅）,。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　詳見(jiàn)本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析-報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況-行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析”部分。

　　公司創(chuàng)辦于1985年,，目前已發(fā)展成為智能纜網(wǎng),、智能電池、智慧機(jī)場(chǎng)龍頭/領(lǐng)軍企業(yè),，致力成為全球領(lǐng)先的智慧能源,、智慧城市服務(wù)商。

　　2023年,，面對(duì)全球格局的深刻變革與挑戰(zhàn),，公司始終堅(jiān)守主業(yè)、做強(qiáng)實(shí)業(yè),，上下同欲,、奮力拼搏，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),、數(shù)智引領(lǐng),，深化發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,，構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，智能纜網(wǎng),、智能電池,、智慧機(jī)場(chǎng)三大業(yè)務(wù)持續(xù)釋放活力，為持續(xù)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

　　報(bào)告期內(nèi),，公司主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

　　*公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入244.65億元，同比增長(zhǎng)12.85%,，創(chuàng)歷史新高,。

　　*公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.20億元，同比下降42.09%,，智能電池業(yè)務(wù)虧損增加。

　　*公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額4.97億元,，同比增長(zhǎng)54.02%,。

　　*公司期間費(fèi)用率9.61%，同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn),，運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)提高,。

　　*公司研發(fā)投入7.13億元，同比增長(zhǎng)7.26%,，保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),。

　　*員工數(shù)量8,568人，同比增加360人,，員工人均收入同比增長(zhǎng)5.91%,。

　　*遠(yuǎn)東宜賓線纜數(shù)智燈塔工廠一期項(xiàng)目已于2023年6月投產(chǎn)，遠(yuǎn)東宜賓銅箔數(shù)智燈塔工廠一期項(xiàng)目已于2023年11月投產(chǎn),。

　　*遠(yuǎn)東南通海纜數(shù)智燈塔工廠一期項(xiàng)目2024年二季度投產(chǎn),。

　　*遠(yuǎn)東無(wú)錫光棒光纖數(shù)智燈塔工廠一期項(xiàng)目2024年二季度投產(chǎn)。

　?。?）智能纜網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展

　　公司智能纜網(wǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225.98億元,，同比增長(zhǎng)14.76%，凈利潤(rùn)8.81億元,，同比增長(zhǎng)1.78%,，獲得超千萬(wàn)訂單236.31億元，同比增長(zhǎng)21.63%,。

　　公司持續(xù)打造高端線纜全產(chǎn)業(yè)鏈和能源產(chǎn)業(yè)集群,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升，連續(xù)十年榮膺“中國(guó)線纜產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”,；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),、技術(shù)引領(lǐng),，以核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)推動(dòng)線纜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快線纜行業(yè)技術(shù)迭代升級(jí),，構(gòu)筑“海陸空”線纜排頭兵,；加快全球產(chǎn)業(yè)布局和渠道建設(shè)，深化與客戶(hù)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,，助推公司與行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,。

　　●清潔能源：全面布局清潔能源領(lǐng)域，助力電力傳輸領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展,。

　　風(fēng)電方面：持續(xù)深耕風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域,，致力于打造滿(mǎn)足各種場(chǎng)景下的風(fēng)力發(fā)電電纜，并提供全方位風(fēng)電系統(tǒng)解決方案,；持續(xù)深化與全球風(fēng)電整機(jī)商的戰(zhàn)略合作,，并應(yīng)用于中國(guó)、智利,、西班牙,、韓國(guó)、美國(guó),、印度等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),，風(fēng)力發(fā)電電纜榮獲國(guó)家工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”產(chǎn)品、中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)50強(qiáng)評(píng)選的“十佳創(chuàng)新產(chǎn)品”等,，研發(fā)的“額定電壓110kV(Um=126kV)風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜”項(xiàng)目被認(rèn)定達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,，獲得江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目資助，負(fù)責(zé)起草“額定電壓3kV及以下硅橡膠絕緣纖維編織風(fēng)力發(fā)電電機(jī)引接電纜”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得國(guó)家工信部百項(xiàng)團(tuán)標(biāo)應(yīng)用示范項(xiàng)目,，參建廣東湛江徐聞海上風(fēng)電場(chǎng)等重要項(xiàng)目實(shí)施,。

　　光伏方面：打造陸地光伏、建筑光伏,、水上光伏等整體產(chǎn)品解決方案,，已廣泛應(yīng)用于環(huán)境復(fù)雜多變的光伏電站；持續(xù)推進(jìn)與協(xié)鑫能源,、隆基綠能,、陽(yáng)光能源等國(guó)內(nèi)知名光伏企業(yè)戰(zhàn)略合作，參建阿塞拜疆在建最大光伏項(xiàng)目一一戈布斯坦光伏電站,，國(guó)內(nèi)在建最大光伏治沙基地一一蒙西庫(kù)布其光伏治沙項(xiàng)目,，云南在建單體最大光伏項(xiàng)目一一昔古牙300MW農(nóng)(林)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng),。

　　核電方面：開(kāi)發(fā)了60年壽命耐輻射低壓電力電纜,、NC類(lèi)60年壽命礦物絕緣防火電纜、核島耐火防噴淋電纜等,；服務(wù)漳州,、秦山,、田灣、海陽(yáng),、昌江,、福清、徐大堡等核電項(xiàng)目,，產(chǎn)品出口到巴基斯坦,、伊朗、菲律賓,、越南,、蘇丹等眾多國(guó)家和地區(qū)，并積極推進(jìn)80年壽期核電站用電纜及四代核電站電纜研發(fā),。

　　水電方面：參建哥斯達(dá)黎加卡奇水電站,、巴基斯坦卡洛特水電站等，為其提供產(chǎn)品和服務(wù)端的重要支撐,。

　　儲(chǔ)能方面：成功研發(fā)電力儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池連接電纜,，涵蓋整個(gè)儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，目前已成功應(yīng)用于多個(gè)重點(diǎn)儲(chǔ)能工程項(xiàng)目,，包括西藏當(dāng)雄羊易光伏電站配儲(chǔ)、邵陽(yáng)獨(dú)立儲(chǔ)能共享電站等儲(chǔ)能項(xiàng)目,，保障儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的高效運(yùn)行,。

　　●智能海工：全力推進(jìn)遠(yuǎn)東南通海纜數(shù)智燈塔工廠、海工服務(wù)能力建設(shè),，推進(jìn)高端海纜技術(shù)研發(fā),，完成了220kV和330kV交流光電復(fù)合海纜、66kV和110kV風(fēng)電耐扭電纜,、35kV動(dòng)態(tài)海纜,、220kV平滑鋁電力電纜、220kV和330kV高壓電纜的系統(tǒng)研發(fā),，正在推進(jìn)更高等級(jí)500kV交流,、±535kV柔性直流光纖復(fù)合海纜及軟接頭的開(kāi)發(fā)，落實(shí)1.5萬(wàn)噸智能船舶建造,，以“技術(shù)引領(lǐng),、數(shù)智制造”打造海纜燈塔工廠，助力國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè),。

　　●智能電網(wǎng)：持續(xù)發(fā)力特高壓領(lǐng)域，中標(biāo)國(guó)家首個(gè)“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”送電特高壓工程一一隴東-山東±800kV特高壓直流輸電線路陜西延安黃河大跨越工程,、首條以清潔能源輸送為主的電力外送通道一一寧夏一湖南±800kV特高壓直流輸電工程項(xiàng)目等,，公司特高壓系列產(chǎn)品已成功應(yīng)用于30多條特高壓輸電線路,，覆蓋廣東、內(nèi)蒙古,、江蘇,、新疆等地區(qū)，實(shí)現(xiàn)了大容量,、低損耗,、高安全、高效,、遠(yuǎn)距離輸電,；同時(shí)，公司獲巴拿馬運(yùn)河大跨越工程,、哈薩克斯坦碳纖維復(fù)合導(dǎo)線訂單,，實(shí)現(xiàn)公司碳纖維復(fù)合導(dǎo)線在中美洲、哈薩克斯坦市場(chǎng)的首次突破,。

　　●智能制造：助推國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展,，服務(wù)百度云計(jì)算中心、雅安川西數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園,、中國(guó)科技城軍民融合大數(shù)據(jù)中心,、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行數(shù)據(jù)中心、世紀(jì)互聯(lián)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園,、國(guó)金數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目,；與華中科技大學(xué)無(wú)錫研究院攜手創(chuàng)立“光纖智能感知聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，推動(dòng)光纖技術(shù)的深入研究和應(yīng)用拓展,；擁有超二十年研發(fā)升級(jí)和精益生產(chǎn)加強(qiáng)型拖鏈電纜,、柔性拖鏈電纜等經(jīng)驗(yàn)，并設(shè)專(zhuān)項(xiàng)柔性電纜實(shí)驗(yàn)室,，用于檢測(cè)電纜的性能,，從設(shè)計(jì)、研發(fā),、生產(chǎn)等全流程保障拖鏈電纜的質(zhì)量,，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端、專(zhuān)精特新和機(jī)器人等領(lǐng)域,，并與上海ABB,、三一機(jī)器人、邁赫機(jī)器人等知名客戶(hù)合作,。

　　●智能交通：交流和直流充電電纜具備CQC,、DEKRA、TüV、KEMA,、UL等認(rèn)證,，歐標(biāo)液冷大功率充電電纜獲得TüV認(rèn)證及客戶(hù)認(rèn)可，美標(biāo)輕型直流大功率充電電纜,、美標(biāo)輕型液冷大功率充電電纜達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平并取得行業(yè)UL認(rèn)證,，已在北美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，持續(xù)深化與安費(fèi)諾,、菲尼克斯,、比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)等戰(zhàn)略合作及萬(wàn)幫,、信邦,、巴斯巴、智電偉聯(lián)等充電樁項(xiàng)目合作,；新能源汽車(chē)用高壓電纜已獲得德凱,、CQC、德國(guó)交通部EMARK等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證證書(shū),，產(chǎn)品應(yīng)用于如比亞迪等車(chē)企,，新能源汽車(chē)用高壓實(shí)心鋁排電纜、新能源汽車(chē)用高壓實(shí)心鋁棒電纜達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,；光電復(fù)合岸電電纜取得CCS,、ABS、BV,、KR,、DNV等船級(jí)社認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,。

　　●綠色建筑：擁有耐火電纜,、防火電纜,、低煙無(wú)鹵電纜,、超高層建筑用垂吊敷設(shè)電纜、長(zhǎng)壽命布電線等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,，為建筑行業(yè)提供了高效,、節(jié)能、安全,、環(huán)保的創(chuàng)新解決方案,，榮獲超高層建筑用垂吊敷設(shè)電纜“建筑電氣優(yōu)秀科技新產(chǎn)品”獎(jiǎng)項(xiàng)。

　?。?）鋰電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)加速發(fā)展

　　公司智能電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.90億元,，凈利潤(rùn)-6.58億元。在儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域,，建立了發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能,、工商業(yè)儲(chǔ)能,、戶(hù)用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能等全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣,，并提供安全可靠,、智能高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案；持續(xù)深耕海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng),，在歐洲啟動(dòng)銷(xiāo)售及售后中心,，在荷蘭建立海外倉(cāng)，并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)家電巨頭,、央企等戰(zhàn)略合作出海,；持續(xù)發(fā)揮“纜儲(chǔ)一體”協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)工商業(yè),、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)拓展,，實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)能一一西寧曹家堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合智慧能源項(xiàng)目突破，獲得公司首個(gè)海外工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,，并深入推進(jìn)與地方政府-能源央企-500強(qiáng)民企三方合作共贏模式,。在小動(dòng)力市場(chǎng)領(lǐng)域，將18650電芯容量提升至4000mAh,，21700電芯容量提升至6000mAh,，提升小圓柱高容產(chǎn)品的倍率性能及性?xún)r(jià)比，持續(xù)拓展輕出行,、智能家居,、小儲(chǔ)能、室外照明及個(gè)人護(hù)理等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)合作,。在銅/鋁箔市場(chǎng)領(lǐng)域,，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)及產(chǎn)能建設(shè)，遠(yuǎn)東宜賓銅箔數(shù)智燈塔工廠一期年產(chǎn)3萬(wàn)噸高精度超薄鋰電銅箔投產(chǎn),；深化與寧德時(shí)代等客戶(hù)戰(zhàn)略合作,，持續(xù)拓展戰(zhàn)略客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)海辰儲(chǔ)能,、鵬輝能源,、天鵬電源、晶科儲(chǔ)能等批量供貨,，加快落地復(fù)合銅/鋁箔集流體領(lǐng)域的技術(shù),、產(chǎn)品驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

　?。?）智慧機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展

　　京航安實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.21億元,，凈利潤(rùn)0.90億元，實(shí)現(xiàn)簽約額28.03億元，同比增長(zhǎng)151%,。公司積極響應(yīng)國(guó)家大力打造商業(yè)航天,、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)號(hào)召，承建項(xiàng)目87個(gè),，其中,，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目78個(gè)，國(guó)外項(xiàng)目9個(gè),，分布在全國(guó)7個(gè)區(qū)域和海外9個(gè)國(guó)家,，推進(jìn)烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng),、太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng),、廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)、東陽(yáng)橫店通用機(jī)場(chǎng),、臨沂啟陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng),、巴基斯坦瓜達(dá)爾港新國(guó)際機(jī)場(chǎng)、柬埔寨暹粒吳哥國(guó)際機(jī)場(chǎng)等工程項(xiàng)目,，承建的北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)工程榮獲“2022-2023年度第一批國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)金獎(jiǎng)”,，青島膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)助航燈光工程榮獲“2023-2024年度中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)（中國(guó)安裝之星）”；著力推進(jìn)民航專(zhuān)用系統(tǒng)自主研發(fā),，“民航機(jī)場(chǎng)燈光站智慧運(yùn)維管理平臺(tái)1.0版”成功上線并在北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)燈光站進(jìn)入定制化開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)應(yīng)用階段,；公司實(shí)驗(yàn)室取得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)CNAS認(rèn)可證書(shū)。

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù),、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng),。

　　詳見(jiàn)本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析-經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分,。

　　2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因,。

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-018

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　一,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2024年4月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi),。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加監(jiān)事5人（蔣國(guó)健,、周麗平,、顧國(guó)棟、丁文斌、徐靜）,。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)蔣國(guó)健先生主持,。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》,、《公司章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?023年年度報(bào)告及摘要

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年年度報(bào)告及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：

　　2023年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律,、法規(guī),、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng),；在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為,；保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。沒(méi)有監(jiān)事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、完整性無(wú)法保證或存在異議,。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　?。ǘ?023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄈ?023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的公告》,。

　　同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（四）關(guān)于處理2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于處理2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》,。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（五）2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》,。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（六）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔣國(guó)健先生、顧國(guó)棟先生,、徐靜女士對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

　　同意票2票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（七）2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》,。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（八）2024年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》,。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　（九）關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬方案的議案

　　2023年度監(jiān)事（含職工監(jiān)事）不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬,。同時(shí)公司制定了監(jiān)事2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)事（非遠(yuǎn)東員工）領(lǐng)取監(jiān)事薪酬為稅前12萬(wàn)元/年,。

　　1、關(guān)于監(jiān)事長(zhǎng)蔣國(guó)健2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔣國(guó)健先生回避表決,。

　　同意票4票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2,、關(guān)于副監(jiān)事長(zhǎng)周麗平2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事周麗平女士回避表決。

　　同意票4票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　3,、關(guān)于監(jiān)事顧國(guó)棟2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事顧國(guó)棟先生回避表決,。

　　同意票4票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　4、關(guān)于監(jiān)事丁文斌2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事丁文斌先生回避表決,。

　　同意票4票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5,、關(guān)于監(jiān)事徐靜2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐靜女士回避表決。

　　同意票4票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　上述第一,、二、三,、四,、七、八,、九項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,。

　　特此公告,。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-019

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

　　關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.07元（含稅）,。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,，擬維持分配總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況,。

　　●本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),，截至2023年12月31日,，遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為人民幣1,172,739,995.00元。經(jīng)董事會(huì)決議,，公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn),。本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.07元（含稅）。截至2023年12月31日,，公司總股本2,219,352,746股,，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅），占2023年合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為48.60%,。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,，公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例,。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況,。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議,。

　　二、公司履行的決策程序

　　2024年4月9日,，公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議,、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃,。

　　三,、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)情況,、投資者回報(bào)等因素,，不會(huì)對(duì)公司每股收益產(chǎn)生重大影響,，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)與長(zhǎng)期發(fā)展。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施,，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-021

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

　　2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議；

　　●董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí),，關(guān)聯(lián)董事已回避表決,；

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨(dú)立性，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài),。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2024年4月9日遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

　　獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行審議,，全體獨(dú)立董事一致同意：公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的業(yè)務(wù)需要，遵循了公平,、公正、合理的市場(chǎng)定價(jià)原則,，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響,，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴(lài),，也不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東的情形,。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議,。

　　(二)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　(三)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

　　2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度授權(quán)有效期為自2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　注：部分?jǐn)?shù)在尾數(shù)上存在差異,，系四舍五入造成,。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1,、愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司

　　法定代表人：吳疆

　　注冊(cè)資本：344.00萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2015年8月27日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：高分子材料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）,、電纜用絕緣橡塑材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún),、加工,、制造、銷(xiāo)售,；電纜及配件的銷(xiāo)售,；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司監(jiān)事徐靜女士擔(dān)任愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司董事,。

　　2、遠(yuǎn)東能源集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：顧國(guó)棟

　　注冊(cè)資本：10,500.00萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2017年12月21日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù),；輸電,、供電、受電電力設(shè)施的安裝,、維修和試驗(yàn),；建設(shè)工程施工；電氣安裝服務(wù),；建設(shè)工程設(shè)計(jì),；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù),、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：熱力生產(chǎn)和供應(yīng),；供冷服務(wù),；節(jié)能管理服務(wù)；碳減排,、碳轉(zhuǎn)化,、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā),；合同能源管理,；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）,；電力設(shè)施器材銷(xiāo)售,；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；技術(shù)服務(wù),、技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù),；專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),；以自有資金從事投資活動(dòng)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）,；企業(yè)管理咨詢(xún),；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）,；工程管理服務(wù),；環(huán)保咨詢(xún)服務(wù),；新材料技術(shù)推廣服務(wù),；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā),；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā),；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；運(yùn)行效能評(píng)估服務(wù),；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),；能量回收系統(tǒng)研發(fā)；科技中介服務(wù),；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢(xún),；新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù),；制冷,、空調(diào)設(shè)備銷(xiāo)售；制冷,、空調(diào)設(shè)備制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司監(jiān)事顧國(guó)棟先生、董事長(zhǎng)蔣錫培先生分別擔(dān)任遠(yuǎn)東能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng),、董事,。

　　3、遠(yuǎn)東工程管理有限公司

　　法定代表人：李德宏

　　注冊(cè)資本：10,000.00萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2008年3月19日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工,；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程監(jiān)理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù),；物業(yè)管理；園林綠化工程施工,；住房租賃,；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　遠(yuǎn)東工程管理有限公司為公司控股股東遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司控制的企業(yè),。

　　4、北京天羿機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司

　　法定代表人：劉成貴

　　注冊(cè)資本：20,000.00萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2019年1月31日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：工程勘察,；工程設(shè)計(jì),；航空工程技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),；計(jì)算機(jī)軟硬件,、航空模擬機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)；航空模擬機(jī)技術(shù)服務(wù),；環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)與推廣服務(wù),；工程監(jiān)理；工程造價(jià)咨詢(xún),；建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)代理,；施工總承包、專(zhuān)業(yè)承包,、勞務(wù)分包,；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)；園林景觀藝術(shù)設(shè)計(jì),；產(chǎn)品設(shè)計(jì),；環(huán)境評(píng)估；室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),；銷(xiāo)售水上運(yùn)輸設(shè)備,、航空運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表,、計(jì)算機(jī)軟硬件,、金屬材料、化工產(chǎn)品,、五金交電（不含電動(dòng)自行車(chē)）,。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),；工程勘察,、工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。）

　　公司副董事長(zhǎng)蔣華君先生,、董事陳靜女士分別擔(dān)任北京天羿機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司副董事長(zhǎng)、董事,。

　　5,、遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：蔣錫培

　　注冊(cè)資本：66,600.00萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：1993年4月22日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、股權(quán)投資,、貴金屬投資咨詢(xún),、利用企業(yè)自有資產(chǎn)對(duì)外投資及投資管理（國(guó)家法律法規(guī)禁止限制的領(lǐng)域除外）、資產(chǎn)管理（國(guó)有資產(chǎn)除外）,；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）,；有色金屬、塑料粒子,、建筑材料,、電工器材、智能裝備的銷(xiāo)售,。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東。

　　履約能力分析：上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力,，能夠遵守約定,，不存在占用公司資金并形成壞賬的可能性,，交易款項(xiàng)均按期結(jié)算完畢,，無(wú)損害公司及中小股東利益的情形。

　　三,、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

　　向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品及提供勞務(wù)主要是銷(xiāo)售公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供相關(guān)的服務(wù),，向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品及接受勞務(wù)主要是采購(gòu)原材料或接受相關(guān)服務(wù)，向關(guān)聯(lián)人租出資產(chǎn),、租入資產(chǎn)主要是廠房,、辦公租賃。

　　公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循公平交易的原則,，以市場(chǎng)價(jià)格作為交易的基礎(chǔ),，以協(xié)議的方式約定各方的權(quán)利和義務(wù)，交易的價(jià)格和條件無(wú)重大高于或低于正常交易價(jià)格和條件的情況,，雙方按照實(shí)際交易數(shù)量,、實(shí)際服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算。

　　四,、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司正常的業(yè)務(wù)需要,，遵循公平、公正、合理的市場(chǎng)定價(jià)原則,，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響,，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴(lài)，不存在損害上市公司及全體股東的情形,，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-017

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　一,、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2024年4月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人,，實(shí)際參加董事9人（蔣錫培,、蔣華君、陳靜,、周曉明,、蔣承宏、萬(wàn)俊,、陳冬華,、趙健康、張世超）,。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣錫培先生主持,。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》,、《公司章程》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二,、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?023年年度報(bào)告及摘要

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò),。

　　（二）2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意票9票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò),。

　?。ㄈ?024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　2024年財(cái)務(wù)預(yù)算方案是根據(jù)公司2023年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和結(jié)果，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境,、經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、各項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行編制；本財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ),，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行編制,。

　　2024年財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入280億元左右，凈利潤(rùn)8億元左右,。

　　上述財(cái)務(wù)預(yù)算僅為公司2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前瞻性陳述,，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,、市場(chǎng)需求狀況等多種因素,，具有不確定性，敬請(qǐng)投資者特別注意,。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄋ模?023年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,、《2023年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》、《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》,。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄎ澹?023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的公告》,。

　　同意票9票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。╆P(guān)于處理2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于處理2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》,。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全票審議通過(guò)。

　?。ㄆ撸?023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》,。

　　同意票9票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全票審議通過(guò),。

　?。ò耍?024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事蔣錫培先生,、蔣華君先生,、陳靜女士、蔣承宏先生回避表決,。

　　同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議全票審議通過(guò),。

　?。ň牛?024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決,。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全票審議通過(guò)。

　?。ㄊ?024年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定,，公司擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作量和市場(chǎng)價(jià)格,，提請(qǐng)授權(quán)公司管理層決定其相關(guān)費(fèi)用,。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》,、《2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》,。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案

　　為適應(yīng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,，優(yōu)化職能配置，提升服務(wù)意識(shí),，提高運(yùn)營(yíng)效率,，公司對(duì)組織架構(gòu)提出調(diào)整方案，主要如下：

　　1,、新設(shè)智能制造研究院,，下設(shè)精益數(shù)智部、制造數(shù)智部,、智能制造條線,，由智能制造研究院院長(zhǎng)分管；

　　2,、新設(shè)數(shù)智化條線,，由首席數(shù)智官分管；

　　3,、新設(shè)安環(huán)服務(wù)部,，由首席安環(huán)官分管。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　?。ㄊ╆P(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事,。

　　公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員萬(wàn)俊先生調(diào)整為陳靜女士,，社會(huì)責(zé)任委員會(huì)委員陳靜女士調(diào)整為萬(wàn)俊先生，上述委員任期自第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止,。

　　同意票9票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄊ╆P(guān)于董事2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案

　　2023年度非獨(dú)立董事不領(lǐng)取董事薪酬,，獨(dú)立董事薪酬為稅前20萬(wàn)元/年,。同時(shí)公司制定了董事2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)：董事（非遠(yuǎn)東員工、非獨(dú)立董事）領(lǐng)取董事薪酬為稅前12萬(wàn)元/年,；獨(dú)立董事薪酬為稅前24萬(wàn)元/年,。

　　1、關(guān)于董事長(zhǎng)蔣錫培2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事蔣錫培先生回避表決,。

　　同意票8票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2,、關(guān)于副董事長(zhǎng)蔣華君2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　3,、關(guān)于董事陳靜2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關(guān)聯(lián)董事陳靜女士回避表決,。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　4、關(guān)于董事周曉明2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事周曉明先生回避表決,。

　　同意票8票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5,、關(guān)于董事蔣承宏2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事蔣承宏先生回避表決。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　6,、關(guān)于董事萬(wàn)俊2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事萬(wàn)俊先生回避表決。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　7,、關(guān)于獨(dú)立董事陳冬華2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關(guān)聯(lián)董事陳冬華先生回避表決,。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　8、關(guān)于獨(dú)立董事趙健康2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,；

　　關(guān)聯(lián)董事趙健康先生回避表決,。

　　同意票8票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　9,、關(guān)于獨(dú)立董事張世超2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案,。

　　關(guān)聯(lián)董事張世超先生回避表決。

　　同意票8票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與績(jī)效委員會(huì)審議通過(guò),。

　　（十四）關(guān)于高級(jí)管理人員2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬績(jī)效方案的議案

　　根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,，對(duì)2023年度公司高級(jí)管理人員年度稅前薪酬進(jìn)行確認(rèn),。

　　同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及相關(guān)崗位職責(zé)等并參考市場(chǎng)行業(yè)薪酬水平，公司制定了高級(jí)管理人員2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn),，公司高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù),，按公司相關(guān)制度領(lǐng)取薪酬，薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬等構(gòu)成,。公司高級(jí)管理人員的薪酬為稅前收入,，所涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,。因換屆,、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的,，按實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放,。

　　關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生、萬(wàn)俊先生回避表決,。

　　同意票7票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò),。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與績(jī)效委員會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄊ澹╆P(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

　　公司根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》,、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》,、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，修訂相應(yīng)條款,，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《投資者關(guān)系管理制度》,。

　　同意票9票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票,。表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄊ╆P(guān)于修訂《投資者接待工作制度》的議案

　　公司根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》,、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》,、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，修訂相應(yīng)條款,，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《投資者接待工作制度》,。

　　上述第一、二,、三,、四、五、六,、九,、十、十三,、十五議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-020

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司關(guān)于處理

　　2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　一,、處理各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司截至2023年底的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況,，公司對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查,，并進(jìn)行分析和評(píng)估。

　　經(jīng)資產(chǎn)減值測(cè)試,，基于謹(jǐn)慎性原則,，2023年度公司共計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,942.57萬(wàn)元，核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,444.28萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,345.52萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23,389.61萬(wàn)元。2024年4月9日,，公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于處理2023年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,，該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

　　二,、處理各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：（1）部分合計(jì)數(shù)與各相加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,，系四舍五入造成。

　?。?）本次各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已包含2023年前三季度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2023年10月披露《關(guān)于處理2023年前三季度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-065）。

　　三,、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　2023年度公司共計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,942.57萬(wàn)元,，核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,444.28萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,345.52萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23,389.61萬(wàn)元,，對(duì)2023年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額影響-23,597.05萬(wàn)元。

　　四,、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次計(jì)提,、核銷(xiāo),、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則,，本次計(jì)提,、核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加充分,、公允地反映2023年度公司的財(cái)務(wù)狀況,、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。

　　五,、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　本次計(jì)提,、核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作,，堅(jiān)持穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，合理規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況,。同時(shí)，本次計(jì)提,、核銷(xiāo),、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)履行了必要的審批程序，沒(méi)有損害公司及中小股東利益,。監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提,、核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,。

　　特此公告,。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東股份 編號(hào)：臨2024-022

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

　　2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司/孫公司,、控股子公司,、關(guān)聯(lián)公司及其他公司。

　　●本次擔(dān)保額度及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司（含子公司,，下同）擬為各全資子公司/孫公司提供合計(jì)不超過(guò)155.20億元的擔(dān)保（包括設(shè)立,、收購(gòu)的全資子公司），為各控股子公司/孫公司提供合計(jì)不超過(guò)9.00億元的擔(dān)保（包括設(shè)立,、收購(gòu)的控股子公司）,，為關(guān)聯(lián)公司提供合計(jì)不超過(guò)0.26億元的擔(dān)保，為其他公司提供合計(jì)不超過(guò)1.29億元的擔(dān)保,。截至目前,，公司及子公司擔(dān)?？傤~為107.15億元。該項(xiàng)議案尚須提交公司股東大會(huì)審議,。

　　●若公司為控股子公司,、關(guān)聯(lián)公司及其他有少數(shù)權(quán)益參股的組織提供擔(dān)保，將要求其他股東提供反擔(dān)保,，或公司將按照持股比例提供擔(dān)保,。

　　●公司目前不存在擔(dān)保逾期的情形。

　　一,、擔(dān)保情況概述

　　2024年4月9日公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,，其中關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決，公司擬為各全資子公司/孫公司提供合計(jì)不超過(guò)155.20億元的擔(dān)保（包括設(shè)立,、收購(gòu)的全資子公司）,，為各控股子公司/孫公司提供合計(jì)不超過(guò)9.00億元的擔(dān)保（包括設(shè)立、收購(gòu)的控股子公司）,，為關(guān)聯(lián)公司提供合計(jì)不超過(guò)0.26億元的擔(dān)保,，為其他公司提供合計(jì)不超過(guò)1.29億元的擔(dān)保，期限自公司2023年股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止,。同時(shí)公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理?yè)?dān)保的具體事宜,。

　　本次擔(dān)保額度合計(jì)165.75億元，比2023年度申請(qǐng)的擔(dān)保額度162.86億元增加1.77%,，明細(xì)如下：

　　注：擔(dān)保人為公司及納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的組織,。公司副董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官蔣華君先生為保定意源達(dá)電力設(shè)備制造有限公司董事,，保定意源達(dá)電力設(shè)備制造有限公司為公司關(guān)聯(lián)方,。

　　公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在上述對(duì)被擔(dān)保人各自的擔(dān)保額度內(nèi)，對(duì)不同的被擔(dān)保人相互調(diào)劑使用預(yù)計(jì)額度,，亦可對(duì)新成立或收購(gòu)的全資,、控股子公司/孫公司或其他組織分配擔(dān)保額度。在此額度范圍內(nèi),，同時(shí)公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理?yè)?dān)保的具體事宜,，不需要單獨(dú)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。公司對(duì)控股子公司,、關(guān)聯(lián)公司及其他有少數(shù)權(quán)益參股的組織提供超過(guò)股權(quán)比例的擔(dān)保時(shí),，其他主要股東應(yīng)提供相應(yīng)比例的反擔(dān)保。如其他主要股東無(wú)法提供反擔(dān)保,，公司將按照持股比例提供擔(dān)保,。

　　本擔(dān)保議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，期限為自2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止,。

　　本次擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)公司將及時(shí)公告,；若在授權(quán)期限內(nèi)發(fā)生超過(guò)上述額度的擔(dān)保事項(xiàng),，公司將按照相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議。

　　二,、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┻h(yuǎn)東電纜有限公司

　　公司名稱(chēng)：遠(yuǎn)東電纜有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東電纜”）

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：180,000.00萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：宜興市高塍鎮(zhèn)遠(yuǎn)東大道8號(hào)

　　法定代表人：蔣承志

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電線、電纜制造,、銷(xiāo)售,，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口

　?。ǘ┬逻h(yuǎn)東電纜有限公司

　　公司名稱(chēng)：新遠(yuǎn)東電纜有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新遠(yuǎn)東電纜”）

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：87,108.80萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：宜興市高塍鎮(zhèn)范興路209號(hào)

　　法定代表人：蔣華君

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電線,、電纜制造、銷(xiāo)售,，技術(shù)進(jìn)出口,，貨物進(jìn)出口

　　（三）遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司

　　公司名稱(chēng)：遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)”）

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：61,941.71萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：宜興市高塍鎮(zhèn)范興路200號(hào)

　　法定代表人：陳靜

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電線,、電纜制造,、銷(xiāo)售，技術(shù)進(jìn)出口,，貨物進(jìn)出口

　　（四）遠(yuǎn)東通訊有限公司

　　公司名稱(chēng)：遠(yuǎn)東通訊有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東通訊”）

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：42,314.00萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：宜興市高塍鎮(zhèn)華遠(yuǎn)路1號(hào)

　　法定代表人：蔣華君